Compliance y Blockchain, mucho más que criptomonedas y smart contracts
Lo que más ha empoderado el tema Blockchain ha sido el sector financiero, los bancos y han surgido Startups y algunas comunidades entusia...
18/3/2026
-
Durante mucho tiempo, el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas funcionó como una lista de buenos deseos. Se redactaban manuales, se imprimían códigos de conducta y se diseñaban políticas de integridad que terminaban guardadas en un cajón. Las reglas del juego están a punto de cambiar.
El pasado 25 de marzo de 2026, el Senado de la República aprobó por unanimidad (107 votos a favor) una reforma clave a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). El objetivo es claro: convertir el compliance en una práctica viva y obligatoria mediante la figura del Oficial de Cumplimiento.
¿Qué se reformó exactamente?
Los legisladores aprobaron adicionar un último párrafo al artículo 25 de la LGRA. Este artículo ya establecía los elementos mínimos de una Política de Integridad Empresarial: sistemas de control, canales de denuncia, capacitación, entre otros.
El problema histórico era la ejecución. Nadie era directamente responsable de que ese ecosistema funcionara. Con esta adición, se reconoce legalmente al Oficial de Cumplimiento (o Compliance Officer) como el encargado de vigilar, gestionar y garantizar que estas políticas se apliquen con apego a estándares nacionales e internacionales como las normas ISO 37001 e ISO 37301.
¿Qué significa esto para tu empresa en la práctica?
Si eres directivo o dueño de una empresa, hay tres puntos fundamentales que debes llevarte de esta reforma:
Flexibilidad operativa.
La ley entiende que no todas las empresas tienen el presupuesto de una transnacional. Por ello, establece que la función del Oficial de Cumplimiento podrá recaer en una sola persona o en un área completa, adaptándose al tamaño, estructura y recursos de cada organización.
De la teoría a la acción.
Esta figura tendrá la responsabilidad real de investigar irregularidades, gestionar riesgos de incumplimiento y supervisar que los controles internos funcionen de verdad, no solo sobre el papel.
El factor atenuante: tu mejor escudo legal.
Este es el punto más crítico. Si un empleado o directivo comete una falta administrativa grave o un acto de corrupción, la empresa se enfrenta a sanciones millonarias e incluso a su disolución. Sin embargo, con esta reforma, contar con un Oficial de Cumplimiento activo y políticas efectivas podrá ser valorado por las autoridades como un atenuante. En otras palabras: tener un programa de compliance real y documentado puede marcar la diferencia entre la continuidad y el cierre de tu empresa.
El reloj está corriendo
Es importante aclarar que esto todavía no es ley. El dictamen fue aprobado en el Senado y remitido a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado, discutido y validado antes de su promulgación oficial.
Sin embargo, el mensaje institucional es innegable. México se está alineando con las exigencias del GAFI y los estándares de la OCDE. El escrutinio en contrataciones públicas será mayor, los procesos de due diligence con proveedores serán más exigentes y la demanda de sistemas de compliance trazables y verificables será la norma.
La pregunta para los consejos de administración y directores generales ya no es si esta regulación va a pasar, sino qué tan preparados están para cuando suceda.
¿Está tu empresa lista?
Prepararse para la figura del Oficial de Cumplimiento no es solo designar a una persona: es asegurarte de que esa persona tiene las herramientas para demostrar que el programa funciona.
En Zenta entendemos que el mayor reto no es escribir políticas, sino evidenciar su cumplimiento ante una auditoría o, en el peor caso, ante una autoridad sancionadora. Por eso nuestra plataforma te permite centralizar cada control interno, automatizar su seguimiento y generar trazabilidad completa de todas las acciones de cumplimiento, exactamente el tipo de evidencia que, bajo esta reforma, puede operar como atenuante frente a las autoridades.
No esperes a que la ley sea oficial. Empieza hoy a construir el expediente que mañana puede proteger a tu empresa.
