Digitaliza la debida diligencia de clientes y proveedores (KYC/KYB). Realiza búsquedas en listas restrictivas en segundos, identifica al Beneficiario Final y cumple con la normativa antilavado sin frenar tu negocio.
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Las normativas locales y estándares internacionales (GAFI) exigen que inmobiliarias, constructoras, servicios legales, fintechs y comercializadoras realicen controles exhaustivos. Ser un "Sujeto Obligado" implica una carga operativa inmensa. Un error manual, como no detectar a una persona políticamente expuesta (PEP) o una empresa fachada, puede derivar en multas millonarias y responsabilidad penal para la empresa.
Perder horas analizando homónimos (personas con el mismo nombre) retrasa el cierre de negocios.
Es difícil saber quién está realmente detrás de una empresa (Beneficiario Final) usando solo documentos en papel.
Las listas de la ONU, OFAC o locales cambian a diario. Lo que revisaste en Excel la semana pasada ya no sirve hoy.
Identifica Personas Políticamente Expuestas y sus familiares cercanos automáticamente.
Herramientas para desglosar la estructura accionaria y llegar a la persona física real.
Carga tus propias listas negras internas (ej. proveedores vetados anteriormente).
Si un proveedor limpio aparece mañana en una lista de sanciones, Zenta te avisa al instante.
Genera la evidencia documental necesaria para responder a requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Integración con validación biométrica y de documentos de identidad (opcional según partner).
"La plataforma destaca por su sencillez de uso y la flexibilidad para adaptarse a nuestras necesidades. La implementación permitió reducir tiempos en la gestión y homologación de proveedores, mejorando significativamente el proceso. La herramienta es muy potente y mi experiencia como gestor de Compliance ha sido muy positiva".
"Gracias a la herramiento hemos comenzado a automatizar procesos de KYC, marcando una innovación dentro del Grupo. Destaca por su capacidad para organizar datos y asignar cuestionarios de forma sencilla. Además, el equipo siempre está disponible, incluso con plazos ajustados, brindando un acompañamiento completo"
"El equipo ofrece un acompañamiento muy profesional, incluso más allá de lo esperado. La funcionalidad del screening es rápida, confiable y utiliza múltiples motores en una sola consulta. Además, la herramienta de evaluaciones es tan versátil que puede aplicarse en distintos procesos con gran efectividad".
