Cómo Toyota Venezuela transformó la gestión de Debida Diligencia en procesos clave.
La falta de frecuencia en la revisión de clientes y la ausencia de un repositorio centralizado impedían tener evidencia clara y trazable del proceso de compliance.
La recolección de documentos a través de canales informales (chat, correo) provocaba evaluaciones de riesgo inexactas y dificultaba la auditoría.
Zenta implementó un ecosistema de validación centralizado que conecta datos globales con la operación local, elevando el estándar de prevención de lavado de activos y anticorrupción.
Unificación de búsqueda en listas restrictivas (OFAC, PEPs) y el monitoreo de noticias adversas en un único portal. Esto garantiza a Toyota una alineación total con las políticas globales de Antisoborno, Anticorrupción (ABAC) y prevención de lavado de activos exigidas por su matriz
Conectamos Zenta en tiempo real con el sistema de gestión de Toyota para lograr validaciones instantáneas. Además, digitalizamos por completo los cuestionarios de Due Diligence, eliminando para siempre el intercambio manual de archivos y correos.
Mejoramos los algoritmos de búsqueda cruzando los datos con documentos de identidad (para personas naturales y jurídicas). Esto reduce drásticamente los falsos positivos, permitiendo al equipo de Toyota enfocarse solo en los riesgos reales sin perder tiempo en descartar coincidencias erróneas.
Se ejecutó un despliegue tecnológico enfocado en la interoperabilidad. Se creó una interfaz entre el software de ventas de Toyota y Zenta, permitiendo que la verificación de seguridad sea un paso automático previo a concretar cualquier operación comercial.
El sistema se configuró para responder a la cultura de "mejora continua" (Kaizen) de Toyota, permitiendo proyecciones automáticas y ajustes en los criterios de riesgo según las legislaciones locales y globales.
El alcance es integral, cubriendo el ciclo de vida de Clientes, Proveedores y Terceros estratégicos.
Ahora existe un repositorio único de todas las búsquedas realizadas en el tiempo, garantizando auditoría inmediata. Se erradicó el uso de correos y chats para el intercambio de documentos críticos, profesionalizando la recolección de recaudos.
El sistema ahora valida automáticamente si un cliente potencial tiene sanciones o impedimentos antes de cerrar la venta, protegiendo a la compañía en tiempo real.
Capacidad de procesar grandes volúmenes de validaciones sin intervención manual constante.
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