Evalúa a tus terceros en 360°. Descubre el modelo Tiering, normativas clave y checklists para la gestión de riesgos de terceros.
Contenido
De la foto fija al monitoreo continuo: Construye un proceso de due diligence robusto, escalable y blindado normativamente.
¿Sabías que más del 75% de las multas por incumplimiento normativo no se originan dentro de la empresa, sino en proveedores, suministradores y socios externos?
En un escenario donde las regulaciones exigen evidencias claras y los riesgos ocultos viajan por cadenas de suministro interdependientes, hacer due diligence ya no puede limitarse a recopilar papeles estáticos durante el onboarding.
Esta guía práctica está diseñada para los equipos de Compliance, Riesgos y Auditoría que necesitan dejar atrás el caos manual de Excel y correos electrónicos para implementar un modelo estratégico, ágil y centralizado.
¿Qué aprenderás en esta guía práctica?
- Auditoría de riesgos en $360^{\circ}$: Dejarás de basarte en la métrica engañosa del "gasto" para evaluar frentes críticos: Ético, Reputacional, Financiero, Legal, ESG y Ciberseguridad.
- Segmentación Inteligente (Modelo Tiering): Aprenderás a clasificar a tus contrapartes en Tier 1 (Crítico), Tier 2 (Importante) y Tier 3 (Estándar) para concentrar tus recursos exactamente donde el impacto es mayor.
- Control del eslabón invisible: Descubrirás cómo extender tu visibilidad hacia los proveedores de segundo nivel (subcontratistas) para anticiparte a fallos sistémicos.
- Alineación Normativa Global: Entenderás las obligaciones críticas y plazos exigidos por directivas europeas como CS3D, DORA y NIS2, así como la evolución regulatoria en Latinoamérica (SAGRILAFT y la nueva figura del Oficial de Cumplimiento en México).
- Checklist de Trabajo Ejecutable: Accederás a un listado de control fase por fase, abarcando desde la documentación básica y el screening en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE), hasta la formalización y el monitoreo continuo.
- Evitar los 7 errores más costosos: Identificarás vicios comunes como trabajar en silos departamentales, ignorar hallazgos o mantener una falsa sensación de seguridad con documentos obsoletos.
El problema no es la voluntad de tu equipo: es la herramienta. Descarga la guía hoy y descubre cómo transformar la gestión de terceros en una ventaja competitiva verificable.