Automatiza el cumplimiento para la Superintendencia de Sociedades. Centraliza la debida diligencia de todas tus contrapartes, consulta listas restrictivas y gestiona tu matriz de riesgo en una plataforma auditable y segura.
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La Superintendencia de Sociedades exige que las empresas del Sector Real implementen un sistema integral para prevenir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas (LA/FT/FPADM). El incumplimiento no solo trae sanciones económicas severas, sino el riesgo reputacional de ser vinculado con actividades ilícitas por falta de controles sobre sus contrapartes.
SAGRILAFT exige revisar a todos: clientes, proveedores, empleados y socios. Hacerlo uno a uno es inviable.
Una contraparte limpia hoy puede entrar en una lista restrictiva mañana. El Excel no te avisa cuando eso pasa.
Generar evidencias y reportes de operaciones sospechosas (ROS) requiere una trazabilidad de datos que los archivos físicos no ofrecen.
Actualización diaria de listas ONU (Consejo de Seguridad) y otras exigidas por la Supersociedades.
Detecta automáticamente si tu contraparte administra recursos públicos para aplicar controles reforzados.
Herramientas para desvelar la estructura corporativa y llegar a la persona natural real, requisito clave de SAGRILAFT.
Configura disparadores automáticos ante comportamientos inusuales o coincidencias en listas.
Guarda automáticamente los soportes de la consulta (fecha, hora, resultado) para defenderte ante una auditoría.
Alertas automáticas si una contraparte opera en países de alto riesgo o paraísos fiscales.
"La plataforma destaca por su sencillez de uso y la flexibilidad para adaptarse a nuestras necesidades. La implementación permitió reducir tiempos en la gestión y homologación de proveedores, mejorando significativamente el proceso. La herramienta es muy potente y mi experiencia como gestor de Compliance ha sido muy positiva".
"Gracias a la herramiento hemos comenzado a automatizar procesos de KYC, marcando una innovación dentro del Grupo. Destaca por su capacidad para organizar datos y asignar cuestionarios de forma sencilla. Además, el equipo siempre está disponible, incluso con plazos ajustados, brindando un acompañamiento completo"
"El equipo ofrece un acompañamiento muy profesional, incluso más allá de lo esperado. La funcionalidad del screening es rápida, confiable y utiliza múltiples motores en una sola consulta. Además, la herramienta de evaluaciones es tan versátil que puede aplicarse en distintos procesos con gran efectividad".